Aktualności

Współpraca Kontroli Skarbowej i CBŚP doprowadziła do zatrzymania kolejnych czterech osób wchodzących w skład grupy przestępczej handlującej olejem rzepakowym. Grupa zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT spowodowała straty Skarbu Państwa w wysokości, co najmniej 156 mln zł.

Sprawcy wykorzystywali w swojej przestępczej działalności sieć kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych. W celu zakamuflowania działań utworzono „łańcuch przedsiębiorców" dokonujących obrotu towarem. Olej rzepakowy wywożony był za granicę. W związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, ostatni w „łańcuchu" przedsiębiorca wnioskował o zwrot nadwyżki naliczonego podatku VAT. W rzeczywistości w większości przypadków był to ten sam towar.

W efekcie dotąd przeprowadzonych działań zatrzymano 24 członków grupy, którym przedstawione zostały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania szeregu oszustw oraz przestępstw skarbowych i „prania brudnych pieniędzy".

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że sprawcy prowadzili swoją przestępczą działalność dotyczącą obrotu olejem rzepakowym na terenie województw śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego od stycznia 2011 roku.

W powyższej sprawie śląska, łódzka i opolska Kontrola Skarbowa prowadzi postępowania kontrolne w firmach uczestniczących w procederze.

Ponadto na wskutek ścisłej współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na poczet przyszłych kar i należności zabezpieczono mienie o łącznej wartości ok. 40 mln złotych, w tym gotówkę, samochody, wierzytelności oraz środki pieniężne znajdujące się na kontach bankowych.

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. 

 

Aresztowania, zablokowanie kont bankowych i zabezpieczenie mienia – to rezultaty wykrycia oszustw w podatku VAT dokonywanych przez zorganizowaną grupę przestępczą handlującą oponami.

Ścisła współpraca Kontroli Skarbowej z Prokuraturą i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej pozwoliła ujawnić proceder zaniżania podatku VAT, wystawiania fikcyjnych faktur w handlu oponami i prania brudnych pieniędzy. 

Na podstawie analizy zgromadzonych dokumentów i informacji pracownicy Kontroli Skarbowej dowiedli, że członkowie dwóch rodzin z terenu województwa lubuskiego prowadzili handel oponami nie płacąc należnego podatku VAT. Aby nadać prowadzonej działalności pozory legalności wystawiali fikcyjne dokumenty sprzedaży opon do innych krajów Unii Europejskiej korzystając przy tym z zerowej stawki VAT. W rzeczywistości sprzedawali opony w kraju nie płacąc należnego podatku. Straty Skarbu Państwa z tego tytułu szacowane są na kwotę ok. 11 mln zł.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego działając pod nadzorem Prokuratury weszli do mieszkań osób zamieszanych w ten proceder i zatrzymali 6 podejrzanych oraz zabezpieczyli 100 tys. zł. w gotówce i przedmioty wartości kilkuset tysięcy zł. Jednocześnie na rachunkach bankowych należących do podejrzanych zablokowano kwotę 1,6 mln zł.

Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.

Sprawa realizowana była przez lubuską Kontrolę Skarbową oraz Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli.

Kolejny raz współpraca Kontroli Skarbowej z Centralnym Biurem Śledczym Policji przyniosła wymierne efekty. Dzięki pomocy pracowników Kontroli Skarbowej funkcjonariusze CBŚP wykryli 7 ton BMK –płynnego substratu służącego do produkcji amfetaminy.

Do zabezpieczenia tego substratu doszło w okolicach Warszawy, w jednym z magazynów, w którym od roku przechowywane były kanistry z prekursorem do produkcji  tego narkotyku.

W wyniku przeszukania funkcjonariusze CBŚP, wspierani przez funkcjonariuszy podlaskiej Kontroli Skarbowej,  zabezpieczyli 7 ton BMK (benzylometyloketonu)- najważniejszego substratu niezbędnego do wytwarzania substancji psychotropowej – siarczanu amfetaminy. Płyn ten znajdował się w 346 kanistrach, o pojemności 20 litrów każdy.

Współpraca Kontroli Skarbowej i CBŚP była prowadzona pod kątem prania brudnych pieniędzy, fałszowania dokumentów i posługiwania się podrobionymi dokumentami.

Z opisów na etykietach wynikało, że towar ten został sprowadzony zza granicy, i że są to legalne substancje, powszechnie używane w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, podstawowe składniki wielu żeli i płynów służących do kosmetycznego i dermatologicznego oczyszczania skóry.

Wstępne badania chemiczne, wykonane przez biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego KSP, wykazały jednak, że zabezpieczony płyn to BMK.

Zabezpieczone środki  mogły posłużyć do wytworzenia nawet 12,5 ton amfetaminy. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonego BMK wynosi około 20 milionów złotych.

Za popełnienie przestępstwa importu, nabycia, posiadania, przechowywania lub wprowadzania do obrotu prekursorów, w celu niedozwolonego wytworzenia środka odurzającego lub substancji psychotropowej, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, grzywna oraz do 50 tys. zł nawiązki na cele zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku.

Kontrola Skarbowa przy wsparciu Straży Granicznej, Służby Celnej, ITD, Policji, po raz kolejny, rozpoczęła wzmożone działania na byłych przejściach granicznych na zachodzie kraju oraz na przejściu Budzisko- Kalwaria w okolicach Suwałk. Trwające od 31 marca 2015 roku czynności polegają na weryfikowaniu dokumentów przewozowych towarzyszących wwożonym do kraju paliwom. Celem podjętych działań jest ograniczenie zjawiska wyłudzeń podatku VAT na rynku paliw płynnych oraz wykrywanie i eliminowanie z obrotu gospodarczego organizatorów przestępczego procederu.

            Pierwsze tego typu czynności kontrolne z zastosowaniem nowej formuły, Kontrola Skarbowa podjęła w czerwcu, a następnie we wrześniu i grudniu ubiegłego roku. Kontynuacja działań jest wynikiem uzyskanych we wcześniejszych akcjach znaczących rezultatów, a także prowadzonych na bieżąco analiz, wskazujących na szczególne ryzyko wystąpienia nadużyć w branży paliwowej.

            W ubiegłorocznych działaniach, w ciągu zaledwie 20 dni, łącznie w trzech akcjach, ujawniono aż 224 podmioty zamieszane w proceder wprowadzania do Polski paliwa bez opłaconego podatku VAT, a w niektórych przypadkach również bez opłaconego podatku akcyzowego. Wobec tych podmiotów wszczęto postępowania kontrolne. Na działalności oszustów podatkowych Skarb Państwa mógł stracić prawie 520 mln zł. Dzięki dynamicznym, skoordynowanym działaniom udało się zabezpieczyć na poczet zobowiązań podatkowych środki finansowe w kwocie blisko 90  mln zł. Wobec 54 podmiotów skierowano do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

  Milion papierosów i 162 kg krajanki zabezpieczonych - handlarze nielegalnym towarem zatrzymani 

  Podczas wspólnych działań Kontroli Skarbowej oraz Policji zabezpieczonych zostało 162 kg nielegalnej krajanki tytoniowej oraz blisko milion sztuk papierosów bez    polskich znaków skarbowych akcyzy. Nielegalny proceder naraził Skarb Państwa na straty w wysokości prawie miliona złotych.

Namierzone zostały miejsca konfekcjonowania i magazynowania nielegalnego tytoniu i papierosów. Magazyny znajdowały się w dwóch miejscowościach na terenie województwa śląskiego. Akcja przeprowadzona została w dwóch miejscach jednocześnie. W jednym z nich przechowywany był tytoń, który później krojono i przewożono do pakowania w innym magazynie.

W wyniku ww. akcji zatrzymano trzech mieszkańców Krakowa, w wieku od 33 do 37 lat. Zatrzymane osoby odpowiedzą za posiadanie i nabywanie wyrobów akcyzowych, bez oznaczenia ich znakami skarbowymi. Za nielegalny proceder i narażenie Skarbu Państwa na straty grozi im kara pozbawienia wolności do 3 lat oraz kara grzywny.

Sprawa realizowana jest przez małopolską Kontrolę Skarbową oraz policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.