Podlaska Kontrola Skarbowa we współpracy z CBŚP oraz nadzorującą śledztwo Prokuraturą Apelacyjną w Białymstoku rozbiła kolejną zorganizowaną grupę przestępczą rosyjskojęzycznych obywateli UE z państw nadbałtyckich działającą na terenie kraju w branży paliwowej. Straty Skarbu Państwa - tytułu niezapłaconego VAT z działalności prowadzonej zaledwie 8 miesięcy - wyniosły 200 mln zł.

Podjęte przez Kontrolę Skarbową działania ujawniły mechanizm uchylania się od opodatkowania, w którym brały udział zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Oszukańczy proceder polegał na deklarowaniu przez podmiot dokonujący obrotu paliwami na terenie kraju fikcyjnych zakupów biokomponentów do paliw od podmiotów, powstałych na potrzeby tego przedsięwzięcia, mających wirtualne siedziby w różnych rejonach kraju. Podatek naliczony wykazany w tych fakturach służył obniżeniu podatku należnego z tytułu sprzedaży paliw na rynku krajowym, a w konsekwencji nie deklarowaniu zobowiązań podatkowych w VAT. W celu zatarcia przestępczego mechanizmu w obrocie paliwami oraz upozorowania rzeczywistego obrotu towarem utworzono także spółki w innych krajach UE. Wszystkie podmioty biorące udział w „łańcuchu" fikcyjnych dostaw były w pełni kontrolowane przez zorganizowaną grupę przestępczą i należały do obywateli zza wschodniej granicy Polski.

Podjęte działania przestępców miały za zadanie udokumentowanie źródła pochodzenia towarów, ukazania ciągłości dostaw oraz opodatkowania transakcji. Zyskiem paliwowych oszustów był niezapłacony podatek VAT oraz możliwość sprzedaży paliw po cenach niższych od rynkowych, naruszając w ten sposób zasady uczciwej konkurencji.

W sprawie dokonano kilkudziesięciu przesłuchań i czynności przeprowadzonych za granicą, które pozwoliły na ujawnienie wszystkich ogniw w „łańcuchu". Osobom zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podmiot wiodący w przestępczym procederze nie kwestionował ustaleń postępowania kontrolnego i złożył korekty deklaracji wykazując zobowiązania podatkowe do zapłaty w wysokości około 200 mln zł.

W poniedziałek 25 kwietnia o godz. 20.25 w TVP 1 rozpoczął się Wielki Test o Podatkach, organizowany już po raz drugi przez Ministerstwo Finansów.

Jak najszybciej złożyć zeznanie roczne? Co wiemy o podatkach? Jakie są podatki w innych krajach? Na te i inne pytania można było znaleźć odpowiedź, biorąc udział w Wielkim Teście o Podatkach.

Na pytania dotyczące podatków, zasad rozliczania PIT-ów czy praktyk w innych krajach odpowiadali m.in. aktorzy, ekonomiści, sportowcy i dziennikarze. Nad poprawnością odpowiedzi czuwało grono ekspertów, wśród nich wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Gospodarzami programu tradycyjnie byli Paulina Chylewska i Maciej Orłoś.

Oprócz telewidzów, do włączenia się do zabawy zaprasiliśmy wszystkich internautów. Mogli odpowiadać na pytania zadane w trakcie programu na stronie Interia.pl lub na smartfonach po ściągnięciu aplikacji Wielki Test TVP.

Zapraszamy też do odwiedzenia specjalnej strony internetowej, która towarzyszy tegorocznej edycji testu: http://www.wielkitestopodatkach.tvp.pl/ (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym), na której znajdziesz wiele ciekawostek, materiałów edukacyjnych i wideo. Po emisji trafi tam również test uzupełniony o relację z wydarzenia.

Wielki Test o Podatkach to jedno z wielu działań edukacyjnych Ministerstwa Finansów. „Im wyższy jest poziom naszej edukacji finansowej, tym łatwiej podejmujemy życiowe decyzje. Mamy nadzieję, że nasze akcje edukacyjne pomagają obywatelom w lepszym rozumieniu świata finansów"– mówi rzecznik prasowy ministra finansów Waldemar Grzegorczyk.

Test powstaje we współpracy z Telewizja Polską. W ubiegłym roku Wielki Test o Podatkach zgromadził przed telewizorami prawie 1,4 mln widzów, a sam test on-line rozwiązywało ponad 230 tys. internautów.

 

http://www.wielkitestopodatkach.tvp.pl/25046045/przestepczosc-podatkowa

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/wielki-test-o-podatkach-po-raz-drugi?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_

Ponad 100 kontroli, 59 przeszukań, 5 zatrzymań i blisko 2,5 mln zł zabezpieczonych środków finansowych – to efekt działań Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) i Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach, prowadzonych pod nadzorem katowickiej Prokuratury Okręgowej. Zatrzymany inicjator nielegalnego wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur naraził Skarb Państwa na straty w wysokości nawet 20 mln zł.

Pracownicy Kontroli Skarbowej wykryli śląską firmę, która wystawiała i wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej. Firma działała nielegalnie, miała sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i została wykreślona z rejestru podatników VAT. Praca operacyjna i czynności analityczne służb skarbowych doprowadziły do ustalenia odbiorców fikcyjnych faktur.

Nielegalne faktury

Puste faktury o łącznej wartości szacowanej na ok. 90 mln złotych trafiły do firm na terenie całego kraju. W ciągu 5 lat prawdopodobnie przez konta organizatora przeszło ponad 40 mln złotych.Skala nieprawidłowości spowodowała, że Prokuratura Okręgowa w Katowicach, która przejęła śledztwo, zdecydowała się na skoordynowanie działań. Pierwsze działania odbyły się w 2015 r.

Kolejne działania

10 marca 2016 r. około 150 inspektorów i pracowników UKS w Katowicach oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na podstawie postanowienia prokuratorskiego przeszukało 47 podmiotów i zabezpieczyło faktury oraz pozostałą dokumentację podatkową. Jednocześnie na wniosek UKS zwrócono się do 20 śląskich urzędów skarbowych oraz 6 urzędów kontroli skarbowej w Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie oraz Wrocławiu o wszczęcie kontroli w 61 podmiotach.

Dotychczasowe wyniki

Dzięki współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zabezpieczono środki finansowe o łącznej kwocie blisko 2,5 mln złotych u organizatorów procederu. W sprawie zatrzymano 5 osób, wobec części z nich zastosowano areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegawcze. Głównemu figurantowi w sprawie, który w ciągu 5 lat wystawił fikcyjne faktury, czym umożliwił odbiorcom tych faktur wyłudzenie zwrotu podatku VAT oraz zaniżenie zobowiązań podatkowych, grozi kara grzywny i kara pozbawienia wolności, na chwilę obecną, do lat 12.

Ciąg dalszy

Sprawa ma charakter rozwojowy. Na obecnym etapie szacuje się, że łączne uszczuplenie może wynieść nawet do 20 mln złotych – tylko wskutek działań przestępczych 1 osoby.

­

„Czwartkowa akcja jest świadectwem wysokiej zdolności operacyjnej katowickiej Kontroli Skarbowej. Dzięki temu nie mam wątpliwości, że nowa struktura, którą tworzymy, będzie dobrze zorganizowana zarówno w zakresie obsługi podatnika, jak i w obszarze prowadzenia kontroli i działań operacyjnych. Jestem przekonany, że dzięki działaniom konsolidacyjnym efektywność organów kontroli skarbowej jeszcze wzrośnie" – tłumaczy wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński.

W najbliższych miesiącach Ministerstwo Finansów planuje powołać do życia Krajową Administrację Skarbową (KAS), która połączy dotychczas rozproszone służby: Służbę Celną, izby skarbowe i Kontrolę Skarbową. Od 1 stycznia 2017 r. takie akcje będą zatem realizowane pod wspólnym szyldem KAS. Ministerstwo zapowiedziało, że projekt ustawy w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości do końca marca. 

W dniach 18 i 19 stycznia 2016 roku, na polecenie gliwickiej Prokuratury Okręgowej, funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, przy współpracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Krakowie, zatrzymali Dyrektora Handlowego jednej ze spółek działających na Wybrzeżu oraz dwóch członków władz statutowych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Czechach i na Słowacji, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem oszustw podatkowych oraz praniem pieniędzy.
Mężczyznom zarzucono wyłudzenie podatku VAT o wartości ponad 60 mln zł oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw powszechnych i skarbowych. Wobec jednego z nich, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Gliwicach zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Zatrzymania mają związek z nadzorowanym przez Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, a prowadzonym wspólnie przez Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach i w Łodzi, Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Katowicach, Zarząd w Opolu, Wydział w Bielsku-Białej Zarządu w Katowicach i Zarząd w Krakowie, śledztwie, którego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się w latach 2010-2015 popełnianiem przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym, karuzelowym obrotem różnymi wyrobami, w tym wyrobami stalowymi, olejem rzepakowym i biokomponentami paliwa.
Śledztwem objętych jest około 500 polskich podmiotów gospodarczych, a także szereg firm mających siedziby poza granicami Polski. Zarzuty z art. 258 § 1 i § 3 k.k., art. 76 § 1 k.k.s. i art. 56 § 1 k.k.s., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 299 § 1 i 5 k.k. i inne, przedstawiono dotychczas 159 osobom. Wobec 34 podejrzanych został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec pozostałych, środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym, w tym poręczenia majątkowe w łącznej kwocie ponad 8 mln zł. W toku prowadzonego śledztwa zabezpieczone zostało mienie podejrzanych i podmiotów pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej w łącznej kwocie ponad 122 mln zł.
W ramach postępowania prowadzona jest bieżąca współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, a także Urzędami Kontroli Skarbowej w Katowicach, Łodzi i Opolu, które prowadzą postępowania kontrolne wobec podmiotów gospodarczych objętych śledztwem. W sprawie nawiązano ścisłą współpracę z organami ścigania Republiki Czeskiej i Słowackiej.
Przestępczy proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych w wewnątrzwspólnotowym obrocie m.in. wyrobami stalowymi, olejem rzepakowym i biokomponentami paliwa, w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT (tzw. karuzela podatkowa), a także na podejmowaniu czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub zajęcie środków finansowych pochodzących z opisanej działalności. Łączne straty Skarbu Państwa szacowane są na około 2 mld zł.

 Kampania Kontroli Skarbowej „Nie daj się zrobić w słupa!" zwyciężyła w 13. edycji konkursu „Złote Spinacze" w kategorii „Finanse" za 2015 r. To najbardziej prestiżowy konkurs projektów PR w Polsce, organizowany przez Związek Firm Public Relations. „Złote Spinacze" promują najwyższe standardy pracy, kreatywności, rzetelności i zaangażowania.

W tegorocznej edycji zgłoszono wiele projektów w 27 różnych kategoriach. Ogłoszenie zwycięzców odbyło się 4 grudnia br. podczas uroczystej gali w Warszawie.

„Słup czy oszust" ma za zadanie uświadomienie potencjalnym ofiarom grup przestępczych, które otrzymały propozycję pełnienia roli „słupów" bądź „buforów", żeby nie liczyli na szybkie i łatwe pieniądze. A za oszustwa podatkowe grożą kary – za wystawianie fikcyjnych faktur, które jest przestępstwem, można stracić wolność nawet na 8 lat. Stając się słupem ryzykuje się nie tylko własnym majątkiem, ale również dobrym imieniem i szansą na normalne życie.

 

zob. więcej:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/%E2%80%9Enie-daj-sie-zrobic-w-slupa%E2%80%9D-nagrodzone-zlotym-spinaczem?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_